LA/FT · Especialista
Certificación Profesional Oficial de Cumplimiento SARLAFT — Supertransporte
Certificación profesional dirigida a personas que ejercen como Oficial de Cumplimiento en empresas vigiladas por la Superintendencia de Transporte. Acredita competencias para diseñar, implementar y supervisar el SARLAFT con base en la normativa vigente colombiana.
Duración
90 min
Vigencia
3 años
Modalidad
Online
Nivel
Especialista
Inversión
$ 650.000 + IVA
A quién está dirigida
Oficiales de cumplimiento, líderes de riesgo y profesionales de empresas vigiladas por la Superintendencia de Transporte que requieran acreditar competencias en SARLAFT.
Competencias que acredita
- ✓Marco normativo SARLAFT (Resolución 11268/2020 y modificaciones).
- ✓Diseño e implementación del sistema de administración de riesgos LA/FT/FPADM.
- ✓Conocimiento de contrapartes y monitoreo transaccional.
- ✓Reporte de operaciones sospechosas y comunicación con la UIAF.
- ✓Cultura de cumplimiento y gestión del riesgo reputacional.
Temario / áreas evaluadas
- 1Fundamentos legales y normativos del SARLAFT.
- 2Etapas del sistema: identificación, medición, control y monitoreo.
- 3Debida diligencia ordinaria, intensificada y simplificada.
- 4Listas restrictivas, vinculantes y de control.
- 5Señales de alerta y tipologías del sector transporte.
- 6Reportes regulatorios y plazos.
- 7Régimen sancionatorio y responsabilidades.
Requisitos
- •Documento de identidad vigente.
- •Soportes académicos o de experiencia (opcionales).
- •Aceptación de política de tratamiento de datos.
Preguntas frecuentes sobre esta certificación
¿A quién va dirigida la SARLAFT (Supertransporte)?+
Oficiales de cumplimiento, líderes de riesgo y profesionales de empresas vigiladas por la Superintendencia de Transporte que requieran acreditar competencias en SARLAFT.
¿Cuánto cuesta el programa?+
La inversión es de $ 650.000 pesos colombianos más IVA. Incluye las dos evaluaciones (Caso Práctico y Examen Teórico) y la emisión del certificado al aprobar.
¿Cuántas evaluaciones incluye?+
El programa incluye dos evaluaciones: un Caso Práctico y un Examen Teórico. Al aprobar ambas se emite el certificado.
¿Cuál es la vigencia del certificado?+
El certificado tiene una vigencia de 3 años (36 meses). Antes de su vencimiento se notifica al titular para iniciar la recertificación.
¿Cómo se verifica el certificado?+
Cada certificado tiene un código único y QR. Cualquier tercero puede verificar la autenticidad y vigencia en la página pública de verificación.
¿Qué pasa si no apruebo una de las evaluaciones?+
Podrá presentarla nuevamente según las reglas del esquema. Recibirá una constancia de presentación que documenta su intento. El certificado final se emite cuando ambas evaluaciones están aprobadas.