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Certificación Profesional Oficial de Cumplimiento SAGRILAFT — Supersociedades
Certificación profesional para Oficiales de Cumplimiento en sociedades vigiladas por Supersociedades. Acredita competencias técnicas y de criterio para administrar el riesgo de LA/FT bajo el SAGRILAFT.
Duración
90 min
Vigencia
3 años
Modalidad
Online
Nivel
Especialista
Inversión
$ 950.000 + IVA
A quién está dirigida
Oficiales de cumplimiento de sociedades vigiladas por la Superintendencia de Sociedades obligadas a implementar el SAGRILAFT (Circular Básica Jurídica).
Competencias que acredita
- ✓Marco normativo SAGRILAFT (Circular Básica Jurídica y Capítulo X).
- ✓Diseño e implementación del sistema de autogestión del riesgo LA/FT.
- ✓Debida diligencia de contrapartes y beneficiarios finales.
- ✓Reportes a la UIAF y al Comité de Cumplimiento.
- ✓Política y código de ética en prevención LA/FT.
Temario / áreas evaluadas
- 1Marco normativo: Capítulo X y disposiciones aplicables.
- 2Estructura del SAGRILAFT y gobernanza.
- 3Conocimiento de contrapartes (KYC) y beneficiarios finales.
- 4Listas vinculantes, restrictivas y bases de datos especializadas.
- 5Monitoreo, señales de alerta y reportes.
- 6Capacitación y cultura organizacional de cumplimiento.
Requisitos
- •Documento de identidad vigente.
- •Soportes académicos o de experiencia (opcionales).
- •Aceptación de política de tratamiento de datos.
Preguntas frecuentes sobre esta certificación
¿A quién va dirigida la SAGRILAFT (Supersociedades)?+
Oficiales de cumplimiento de sociedades vigiladas por la Superintendencia de Sociedades obligadas a implementar el SAGRILAFT (Circular Básica Jurídica).
¿Cuánto cuesta el programa?+
La inversión es de $ 950.000 pesos colombianos más IVA. Incluye las dos evaluaciones (Caso Práctico y Examen Teórico) y la emisión del certificado al aprobar.
¿Cuántas evaluaciones incluye?+
El programa incluye dos evaluaciones: un Caso Práctico y un Examen Teórico. Al aprobar ambas se emite el certificado.
¿Cuál es la vigencia del certificado?+
El certificado tiene una vigencia de 3 años (36 meses). Antes de su vencimiento se notifica al titular para iniciar la recertificación.
¿Cómo se verifica el certificado?+
Cada certificado tiene un código único y QR. Cualquier tercero puede verificar la autenticidad y vigencia en la página pública de verificación.
¿Qué pasa si no apruebo una de las evaluaciones?+
Podrá presentarla nuevamente según las reglas del esquema. Recibirá una constancia de presentación que documenta su intento. El certificado final se emite cuando ambas evaluaciones están aprobadas.